本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
陈说期内，公司首要从事橡胶运送带系列产品的研制、出产和出售。公司产品广泛运用于电力、港口、冶金、矿藏、建材等需求物料运送的职业，经过运送带运送能使物料输运变得愈加安全、环保、节能、高效。运送带上游首要原资料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工巧料等。公司出产的橡胶运送带产品按骨架资料分为棉帆布芯运送带、尼龙帆布芯运送带、聚酯帆布芯运送带、整芯运送带、钢丝绳芯运送带、芳纶运送带和陶瓷运送带等，可依据客户需求定制，使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特别功能，多项产品获得国家知识产权局创造和实用新型专利。
橡胶运送带职业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有用的方法处理了现代工业散货品料转移过程中动力、交通、环境、空间、作业功率以及安全出产等问题，其运用范畴宽广，商场空间大。经过前期的展开，我国已逐渐成为世界运送带工业制作中心，产能、产值、消费量均居世界第一。在橡胶运送带职业快速展开的一起，当时职业面对着商场增速放缓、职业渐趋会集、同质贱价竞赛、环境处理趋严等问题。在前期供应侧变革持续推进，环保相关方针的推广，橡胶制品职业的准入门槛进步，资质短缺的小企业正面对持续性的筛选，职业界的竞赛逐渐向工业规划和归纳实力强的企业歪斜，有品牌、本钱、技能、产能优势的企业展开空间进一步得到扩展。陈说期内，世界地缘政治抵触加重，全球滞涨危险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，运送带职业面对着原资料本钱高企、商场竞赛加重、产品价格偏低、周期延伸等多方面的困难。
陈说期内，运送带首要下流煤炭、港口、钢铁、水泥、火电五大职业虽受经济形势等多方要素的影响，但整体运转较平稳。依据国家统计局发布的统计资料显现，2022年，规划以上工业企业原煤总产值抵达45.6亿吨，同比添加10.5%；钢铁职业中粗钢产值101795.9万吨，同比下降1.7%，钢材产值134033.5万吨，同比添加0.3%；水泥产值为21.3亿吨，同比下降10.5%。依据国家交通运送部发布的数据显现，2022年港口完结货品吞吐量156.85亿吨，比上年添加0.9%。因为运送带存在运用寿命，且运送线规划巨大，替换需求是其首要商场，在各下流工业平稳展开的状况下，运送带商场需求坚持安稳。
陈说期内，公司出产运营坚持了安稳运转，下流商场根本坚持平稳，但上游原资料坚持高位运转，商场竞赛剧烈，导致陈说期内主运营务收入同比添加，净赢利同比有所下降。
近年来，因为国家对环保要求愈加严厉，以及企业本身节能增效的需求，运用运送带运送散货品料的方法得到了更多的运用。如运用运送带运送代替货车运送优势显着，相关于货车运送，运送带运送散货品料具有更安全、环保、节能以及高效的优势。因而，公司下流客户电力、水泥、钢铁、港口等职业近年来逐渐建造长距离运送带项目，用于代替传统公路运送，未来长距离运送带需求将稳步进步。与此一起，在国家“碳达峰、碳中和”方针下，推进散货品料运送向绿色低碳转型变得愈加火急。国家接连出台相应的法令法规和方针支撑鼓舞工业企业进行智能化转型。在工业方针出台的布景下，相关部分接连公布工业方针支撑文件，清晰了制作业智能化为要点展开范畴。特别是2025国家举动纲要清晰指出，进步工业范畴的智能化程度。跟着工业互联网的不断展开和成熟，工业散货品料运送下流的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等职业也面对着智能化晋级改造的需求，也为运送带职业供给了宽广的商场空间。
2022年，公司紧跟国家“双碳”方针，活跃拥抱运送带工业，逐渐进行数字化、智能化转型，牢牢掌握商场改动趋势与客户需求趋势，不断研究探究、霸占技能难题，促进产品和技能晋级。公司作为橡胶运送带职业的领跑企业，国内商场竞赛优势显着，其中心竞赛优势在于产品展开上坚持重视产品结构调整向高端化展开，进步技能水平的一起重视出产工艺晋级，进步运送带产品技能含量。未来公司将持续依据运送带商场需求状况，逐渐扩展产能，进步国内商场占有率。现在公司在出口商场占比较低，品牌的世界优势尚不显着，未来仍需进一步缩小与世界品牌的距离，除将产品出口出售给经销商外，持续与国外矿业企业等直接运用客户树立合作关系，直接面向运用客户出售以进步世界商场占有率。
经过三十多年的展开，公司已成为具有杰出处理系统、强壮技能团队、丰厚渠道资源的高强力橡胶运送带企业，单体工厂规划位居全球前列，在运送带职业形成了较大影响力。公司为运送带国家标准和职业标准首要起草单位之一，国家火炬方案要点高新技能企业，国内橡胶运送带的龙头企业，依据我国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，接连多年位列“我国运送带十强”企业之首。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
陈说期内，中证鹏元资信点评股份有限公司为公司资信评级组织，在公司2021年度年度陈说宣布后对公司进行盯梢评级，评级状况无改动，依据资信评级组织对公司出具的最新盯梢评级陈说，清晰确认坚持公司主体信用等级为AA，坚持“双箭转债”信用等级为AA，坚持评级展望为安稳。
2021年11月11日，我国证监会出具了《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2021]3594号）。经深圳证券买卖所“深证上[2022]226号”文赞同，本次可转债已于2022年2月11日发行，并于2022年3月15日上市。双箭转债初始转股价格为7.91元/股，受2021年年度赢利分配影响，双箭转债的转股价格于2022年5月27日起由本来的7.91元/股调整为7.71元/股。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第2次会议于2023年4月17日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议的告诉于2023年4月6日以书面、电子邮件等方法告诉了整体董事、监事及高档处理人员。会议应到董事9人，实到董事9人（独立董事徐文英、李鸿以通讯方法参与）。本次会议由沈耿亮先生掌管，公司监事会监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议的告诉、举行以及参会的董事人数均契合相关法令、法规、规矩及《公司章程》的有关规矩。
1、以 9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度总经理作业陈说》。
2、以 9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度董事会作业陈说》。
详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）的《2022年度董事会作业陈说》。
2022年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2022年度述职陈说，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）的独立董事2022年度述职陈说。
3、以 9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年年度陈说及其摘要》。
公司《2022年年度陈说》《2022年年度陈说摘要》宣布于2023年4月19日的巨潮资讯网（），《2022年年度陈说摘要》宣布于同日的《证券时报》《上海证券报》。
4、以 9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度财政决算陈说》。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结运营收入233,512.93万元，同比添加21.86%，运营赢利14,734.39万元，同比下降19.39%，赢利总额14,674.96万元，同比下降19.34%；归归于上市公司股东的净赢利11,364.41万元，同比下降23.64%。
详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）的《2022年度财政决算陈说》。
5、以 9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度赢利分配预案》。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归归于上市公司股东的净赢利为113,644,093.93 元，母公司净赢利为109,163,163.10元。依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩，以2022年度母公司完结的净赢利109,163,163.10元为基数，提取10%法定盈利公积金10,916,316.31元，加上上年未分配赢利652,677,761.87元，减本年度分配的现金盈利82,314,452.80元，到2022年12月31日，母公司可供分配赢利为668,610,155.86元。本着既能及时报答股东，又有利于公司久远展开的准则，公司拟定2022年度赢利分配预案为：以未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩下未分配赢利结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本产生变化的，公司依照分配比例不变的准则，相应调整实践分配总金额。
公司2022年度赢利分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2021～2023年)股东报答规划》等相关规矩的现金分红方针。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
6、以 9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度内部操控自我点评陈说》。
详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《2022年度内部操控自我点评陈说》。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
保荐组织就该事项宣布了专项核对定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《华泰联合证券有限职责公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说的核对定见》。
7、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于公司2023年度非独立董事薪酬的方案》。
依据公司董事的实践作业状况，拟拟定公司2023年度非独立董事薪酬方案（以下薪酬及补贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生：根本薪资+绩效奖金，根本薪资为85万元/年，绩效奖金依据公司运营状况及考评效果确认。
副董事长兼总经理沈会民先生：根本薪资+绩效奖金，根本薪资为70万元/年，绩效奖金依据公司运营状况及考评效果确认。
副董事长兼副总经理沈凯菲女士：根本薪资+绩效奖金，根本薪资为60万元/年，绩效奖金依据公司运营状况及考评效果确认。
董事兼副总经理沈洪发先生：根本薪资+绩效奖金，根本薪资为55万元/年，绩效奖金依据公司运营状况及考评效果确认。
董事虞炳仁先生：根本薪资+绩效奖金，根本薪资为55万元/年，绩效奖金依据公司运营状况及考评效果确认。
本方案触及董事沈耿亮先生、沈会先生民、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生薪酬，上述人员归于相关董事，逃避了对该方案的表决，其他3名非相关董事参与了表决。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
8、以6票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于公司2023年度独立董事薪酬的方案》
依据公司现在规划及公司所在职业的薪酬水平，结合公司运运营务、独立董事实践状况，拟拟定公司2023年度独立董事薪酬方案（独立董事薪酬施行年度补贴制）：
本方案触及独立董事徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生薪酬，上述人员归于相关董事，逃避了对该方案的表决，其他6名非相关董事参与了表决。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
9、以6票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于公司2023年度高档处理人员薪酬的方案》
依据公司实践展开状况，拟定公司高档处理人员2023年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：
副总经理、财政总监兼董事会秘书张梁铨先生：根本薪资+绩效奖金，根本薪资为55万元/年，绩效奖金依据公司运营状况及考评效果确认。
副总经理郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生：根本薪资+绩效奖金，根本薪资为55万元/年，绩效奖金依据公司运营状况及考评效果确认。
张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，张梁铨先生为公司董事长沈耿亮先生之女婿，为董事虞炳仁先生之外甥女婿。因而，董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生归于相关董事，逃避了对该方案的表决，其他6名非相关董事参与了表决。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
10、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于展开远期结售汇事务的方案》。
为了下降汇率动摇对公司赢利的影响，使公司专心于出产运营，公司（含部属控股子公司）拟依据订单周期及公司事务规划，展开额度不超越8,000万美元（其他外币悉数折算为美元）以套期保值为意图的远期结售汇买卖事务，动用买卖保证金不超越人民币5,000万元。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于展开远期结售汇事务（套期保值）的公告》（公告编号：2023-020）。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
保荐组织就该事项宣布了专项核对定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《华泰联合证券有限职责公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司展开远期结售汇事务的核对定见》。
11、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-021）。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，天健管帐师事务所（特别一般合伙）对该事项出具了鉴证陈说，华泰联合证券有限职责公司对该事项出具了核对定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》《华泰联合证券有限职责公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项核对陈说》。
12、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》。
赞同公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司在保证不影响揭露发行可转化公司债券征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下，运用额度不超越人民币19,300万元（含出资的收益进行再出资的相关金额）的部分暂时搁置征集资金进行现金处理，运用期限为自董事会审议经过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可翻滚运用。一起，授权公司处理层在上述额度和运用期限内行使出资抉择方案权并签署相关合同文件，并由公司财政部担任组织施行和处理。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-022）。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，华泰联合证券有限职责公司对该事项出具了核对定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》《华泰联合证券有限职责公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。
13、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于2022年度计提财物减值预备的方案》。
为了保证公司所编制的财政报表契合企业管帐准则的要求，实在、完好地反映陈说期公司财物的价值，依据《企业管帐准则》《深圳证券买卖所股票上市规矩》及公司管帐方针的规矩，赞同公司2022年底对各项财物计提减值预备金额算计15,764,580.56元。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2022年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2023-023）。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
14、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的方案》。
为满意公司出产运营需求，归纳考虑公司资金组织，公司及部属子公司拟自2022年年度股东大会赞同之日起至举行2023年年度股东大会作出新的抉择之日止向银行请求不超越人民币22亿元的归纳授信额度，首要包含告贷、银行承兑汇票、保函、信用证、交易融资等。上述授信额度终究以相关银行实践批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司的实践运营状况需求抉择。授信期限内，授信额度可循环运用。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。
15、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于改动运营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的方案》。
依据公司实践运营需求拟在原运营范围中添加“塑料制品制作；塑料制品出售；专用化学产品制作（不含危险化学品）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广。”，并依据工商主管部分对运营范围的最新标准要求，拟调整部分运营范围的表述。
改动前运营范围：“橡胶制品、帆布的出产、出售；橡胶质料、纺织质料（除白厂丝）、化工产品（除危险品）的出售；运营进出口事务。”。
改动后运营范围：“橡胶制品制作；橡胶制品出售；塑料制品制作；塑料制品出售；工业用纺织制成品制作；工业用纺织制成品出售、化工产品（除危险品）的出售；专用化学产品制作（不含危险化学品）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广。货品进出口；技能进出口。”。
依据桐乡市地名委员会颁布的门牌证，进一步清晰了公司详细地址，公司注册地址由“浙江省桐乡市洲泉镇晚村”改动为“浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号”。
依据上述改动及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司处理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规矩，结合公司实践运营需求，对《公司章程》的部分条款进行了修订。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
16、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于续聘公司2023年度审计组织的方案》。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券从业资历和为上市公司供给审计服务的经历和才能，为公司初次揭露发行股票的审计组织，且已为公司接连十九年供给审计服务，关于标准公司的财政处理、内部操控起到了活跃的建造性效果。其在担任公司审计组织期间，可以坚持客观、独立、公证的态度，诚信展开作业，重视出资者权益维护，较好地完结各项审计作业。为坚持公司审计作业的接连性，公司董事会拟持续聘任其为公司2023年度财政及内部操控的审计组织，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长依据审计作业实践状况与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈确认2023年度审计费用。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘公司2023年度审计组织的公告》（公告编号：2023-025）。
公司独立董事就该事项宣布了事前认可定见和独立定见，详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于续聘公司2023年度审计组织的事前认可定见》《独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立定见》。
17、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司处理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规矩和要求，结合公司实践运营需求，拟对《股东大会议事规矩》的部分条款进行修订。
《股东大会议事规矩》修订对照表及修订后的《股东大会议事规矩》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
18、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司处理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规矩和要求，结合公司实践运营需求，拟对《董事会议事规矩》的部分条款进行修订。
《董事会议事规矩》修订对照表及修订后的《董事会议事规矩》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
19、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于修订〈董事会战略委员会施行细则〉的方案》。
依据《上市公司处理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及有关法令、法规、规章的规矩，结合公司实践运营需求，对《董事会战略委员会施行细则》的部分条款进行了修订。
修订后的《董事会战略委员会施行细则》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
20、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于修订〈董事会审计委员会施行细则〉的方案》。
依据《上市公司处理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及有关法令、法规、规章的规矩，结合公司实践运营需求，对《董事会审计委员会施行细则》的部分条款进行了修订。
修订后的《董事会审计委员会施行细则》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
21、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于修订〈董事会提名委员会施行细则〉的方案》。
依据《上市公司处理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及有关法令、法规、规章的规矩，结合公司实践运营需求，对《董事会提名委员会施行细则》的部分条款进行了修订。
修订后的《董事会提名委员会施行细则》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
22、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于修订〈董事会薪酬与查核委员会施行细则〉的方案》。
依据《上市公司处理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及有关法令、法规、规章的规矩，结合公司实践运营需求，对《董事会薪酬与查核委员会施行细则》的部分条款进行了修订。
修订后的《董事会薪酬与查核委员会施行细则》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
23、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于调整公司内部组织组织的方案》。
依据公司实践展开需求，为了能更有用地对内部作业施行处理，对公司内部组织组织进行调整，将公司原有十四个部分逐个人资企管部、环境安保部、技能部、质量保证部、研制中心、财政部、证券与出资部、出产处理部、炼胶中心、制作部、项目设备部、收购部、营销部、审计部调整为人资行政部、环境安保部、研制中心、出产技能部、质量保证部、总经办、财政中心、审计法务部、证券与出资部、营销中心、收购中心、出产处理部、炼胶中心、制作部、项目设备部、数字中心等十六个部分。
24、以9票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于举行2022年年度股东大会的方案》。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-026）。
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第2次会议抉择。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第2次会议抉择，公司定于2023年5月10日（星期三）举行2022年年度股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项告诉如下：
2、股东大会的招集人：本次股东大会由公司董事会招集，经公司第八届董事会第2次会议审议经过《关于举行2022年年度股东大会的方案》，赞同举行本次股东大会。
3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令法规、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。
（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为2023年5月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统（）进行网络投票的详细时刻为2023年5月10日9:15-15:00期间的恣意时刻。
（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书（授权托付书见附件二）托付别人到会现场会议。
（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向整体股东供给网络方法的投票渠道，公司股东可以在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，表决效果以第一次有用投票效果为准。
于2023年4月28日（股权挂号日）下午收市后在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权托付书见附件二）。
上述方案现已公司第八届董事会第2次会议、第八届监事会第2次会议审议经过，详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。
公司独立董事已向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在本次股东大会上作述职陈说。
上述第10、12、13、14项方案归于股东大会特别抉择事项，由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过。
上述方案将对中小出资者的表决独自计票，并与股东大会抉择公告时一起揭露宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高档处理人员；2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。
1、自然人股东持自己身份证原件、股票账户卡和持股凭据（托付到会者须加持授权托付书及自己身份证原件）。
2、法人股东由法定代表人到会会议的，法定代表人须持自己身份证、法定代表人身份证明书或授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号；托付代理人到会会议的，须持代理人的身份证、法人授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。
3、异地股东可以书面信函或传真处理挂号，异地股东可凭以上有关证件，于2023年5月9日17:00前送达公司证券与出资部。信函邮递地址：浙江省桐乡市复兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传线前抵达本公司为准，不接受电线:00一17:00。
传线、到会会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。到会会议人员请于会议举行前20分钟抵达会议地址，并带着有关身份证明文件，以便验证进场。
本次股东大会，公司股东可以经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址为）参与投票，网络投票的详细操作流程请拜见附件一。
3、公司本次股东大会设置总方案。股东对总方案进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1、互联网投票系统开端投票的时刻为2023年5月10日上午9：15，完毕时刻为2023年5月10日下午3：00。
2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
兹授权 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本公司（自己/本单位）到会浙江双箭橡胶股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本公司（自己/本单位）没有清晰投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的结果均由本公司（自己/本单位）承当。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕之日止。
1、对一切提案托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”或“抛弃”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权依照自己的意思抉择对该事项进行投票表决。
2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。托付人为法人或其他经济组织的，有必要加盖单位公章。
本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第2次会议于2023年4月17日在公司办公楼五楼会议室以现场方法举行。本次会议的告诉于2023年4月6日以专人送达的方法告诉了整体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席梅红香女士掌管，董事会秘书列席了会议。本次会议的告诉、举行以及参会监事人数均契合相关法令、法规、规矩及《公司章程》的有关规矩。
1、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度监事会作业陈说》。
详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）的《2022年度监事会作业陈说》。
2、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年年度陈说及其摘要》。
经审阅，监事会以为董事会编制和审阅公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
公司《2022年年度陈说》《2022年年度陈说摘要》宣布于2023年4月19日的巨潮资讯网（），《2022年年度陈说摘要》宣布于同日的《证券时报》《上海证券报》。
3、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度财政决算陈说》。
本年度公司财政准则健全，各项费用提取合理。经具有证券事务资历的天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司的财政陈说进行审计，并出具了无保留定见的审计陈说，线年度的运营效果和现金流量。
详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）的《2022年度财政决算陈说》。
4、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度赢利分配预案》。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归归于上市公司股东的净赢利为113,644,093.93元，母公司净赢利为109,163,163.10元。依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩，以2022年度母公司完结的净赢利109,163,163.10元为基数，提取10%法定盈利公积金10,916,316.31元，加上上年未分配赢利652,677,761.87元，减本年度分配的现金盈利82,314,452.80元，到2022年12月31日，母公司可供分配赢利为668,610,155.86元。本着既能及时报答股东，又有利于公司久远展开的准则，公司拟定2022年度赢利分配预案为：以未来施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩下未分配赢利结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本产生变化的，公司依照分配比例不变的准则，相应调整实践分配总金额。
本次赢利分配方案契合公司实践状况与展开需求，未危害公司股东特别是中小股东的利益。一起，上述赢利分配方案契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2021～2023年)股东报答规划》等相关规矩。监事会赞同将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。
5、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度内部操控自我点评陈说》。
公司已依据《公司法》、我国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩以及依据《企业界部操控根本标准》及其配套指引的规矩，依照本身的实践状况，树立健全了公司处理结构和各项内部操操控度，保证了公司各项事务活动的标准有序进行；公司现在的内部操控契合公司处理结构的有关要求，已树立了较为完善、有用的包含财政准则和信息宣布事务相关准则在内的内部操操控度，并得到了较有用的施行，对公司的标准运作起到了较好的监督、指导效果，公司内部操控系统不存在显着薄弱环节和严重缺点。
公司2022年度内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运作状况。监事会对《2022年度内部操控自我点评陈说》无异议。
详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）的《2022年度内部操控自我点评陈说》。
依据公司监事的实践作业状况，拟拟定公司2023年度监事薪酬方案（以下薪酬及补贴均为税前金额）：2023年度监事薪酬将依据其担任公司行政职务的薪酬发放。一起，公司监事在公司收取固定监事补贴，补贴标准为：监事会主席补贴为5万元/年，其他监事补贴为3万元/年。
鉴于本方案触及一切监事薪酬，一切监事对本方案逃避表决，本方案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
7、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于展开远期结售汇事务的方案》。
公司以正常出产运营为根底，以详细运运营务为依托，以确定汇率为手法，有利于躲避和防备汇率动摇危险，下降汇率动摇对公司运运营绩形成的影响，维护正常运营赢利为方针，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司2022年度展开外汇远期结售汇事务事宜。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于展开远期结售汇事务的公告》（公告编号：2023-020）。
8、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
2022年度公司征集资金的处理、运用及运作程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》和公司《征集资金处理准则》的规矩，征集资金的寄存与运用合法、合规，未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-021）。
9、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》。
公司本次运用部分暂时搁置的征集资金进行现金处理的抉择方案审议程序契合相关规矩，运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理，有助于进步公司资金运用功率及收益，不存在改动或变相改动征集资金用处的行为，没有影响征集资金项目建造和公司正常运营，契合公司及股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象，赞同公司运用额度不超越人民币19,300万元（含出资的收益进行再出资的相关金额）的部分暂时搁置征集资金进行现金处理。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-022）。
10、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于2022年度计提财物减值预备的方案》。
公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，契合公司财物及运营的实践状况，审议程序合法合规、依据充沛。本次计提财物减值预备后可以公允地反映公司的财物状况及运营效果。赞同本次计提财物减值预备事项。
详细内容详见2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）上的《关于2022年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2023-023）。
11、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于修订〈监事会议事规矩〉的方案》。
《监事会议事规矩》修订对照表及修订后的《监事会议事规矩》于2023年4月19日宣布于巨潮资讯网（）。
12、以3票拥护，0票对立，0票抛弃，审议经过了《关于续聘公司2023年度审计组织的方案》。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司财政陈说进行审计的过程中，可以较好地实施相应的职责、责任，两边就审计费用达到的约好契合法令、法规的规矩，没有危害公司及股东的利益，公司相应的抉择方案程序契合法令、法规和《公司章程》的相关规矩。监事会赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政、内控审计组织。
详细内容详见2023年4月19日宣布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘公司2023年度审计组织的公告》（公告编号：2023-025）。
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第2次会议抉择。
本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）的规矩，将本公司征集资金2022年度寄存与运用状况专项阐明如下。
依据我国证券监督处理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2021〕3594号），本公司由主承销商华泰联合证券有限职责公司选用向股权挂号日（2022年2月10日）收市后挂号在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过网上向社会公众出资者发行的方法，发行可转化公司债券513.64万张，每张面值为人民币100.00元，算计征集资金51,364.00万元，坐扣承销和保荐费用463.64万元后的征集资金为50,900.36万元，已由主承销商华泰联合证券有限职责公司于2022年2月17日汇入本公司征集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、管帐师费用、资信评级费用和挂号费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,939,322.64元后，公司本次征集资金净额为506,564,277.36元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2022〕58号）。
为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《浙江双箭橡胶股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称《处理准则》）。依据《处理准则》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织华泰联合证券有限职责公司于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《征集资金三方监管协议》，一起公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券有限职责公司以及嘉兴银行签订了《征集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方或四方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实施。
到2022年12月31日，本公司有2个征集资金专户和1个定期存款账户，征集资金寄存状况如下：
2022年3月1日公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司在保证不影响本次揭露发行可转化公司债券征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下，对最高额不超越30,000万元人民币的搁置征集资金进行现金处理，运用期限为自董事会审议经过之日起十二个月之内，在上述额度及有用期内，可循环翻滚运用。2022年度公司运用搁置征集资金购买定期存款状况如下：
